ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2005, klo 16.00

KUTSU ELECSTER OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3. päivänä toukokuuta 2005 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa Kylmäkosken kunnan Sontulan kylässä.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälässä mainitut asiat.

Tilinpäätösinformaatio

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat on nähtävillä 15.4.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kylmäkoskella ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 22.4.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 30.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään huhtikuun 29. päivänä 2005 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti yhtiön pääkonttoriin, osoite PL 39 37801 Toijala tai puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 1.1.2004 - 31.12.2004 ei jaeta I-listalla noteerattavalle A-sarjan osakkeelle eikä K-sarjan osakkeelle.

ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet