|
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 29.3.2007 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19. päivänä huhtikuuta 2007 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa Kylmäkosken kunnan Sontulan kylässä, osoitteessa Sontulantie 382. Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä. Vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden nimellisarvosta luovutaan. Toiminimen kirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi. Tilintarkastajien määrää ja toimikautta muutetaan. Yhtiökokouskutsun ja ilmoittautumisen määräaikoja muutetaan. K-osakkeita koskevaa lunastuslauseketta muutetaan lunastushinnan osalta. Nykyiset 14 § ja 16 § poistetaan. Muut muutokset ovat lähinnä uuden osakeyhtiölain edellyttämiä terminologisia täsmennyksiä. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtaja valtuutetaan tekemään yhtiöjärjestykseen kaupparekisteriviranomaisten mahdollisesti vaatimat korjaukset. Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi. 3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 180.000 kappaletta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallituksen ehdotus valtuuttamiseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi. 4. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallituksen ehdotus valtuuttamiseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 12.4.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kylmäkoskella ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Olavi Leino sekä uusina jäseninä Päivi Halonen ja Jaakko Halonen. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki antaneet suostumuksensa valintaan. Tilintarkastajat Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT, jatkavat tehtävässään, samoin varatilintarkastajana KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään torstaina 5.4.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina 17.4.2007 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 Toijala, puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde, telefaxilla numeroon 0201 541 401 tai sähköpostilla info(a)elecster.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Elecster Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa sekä A-sarjan että K-sarjan osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistaja-luetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2007.
Kylmäkoskella 29. maaliskuuta 2007 Hallitus
Jarmo Halonen
Jakelu:
|
