Elecster Oyj:n hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö – ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq Helsinki Oy:n (jatkossa Helsingin pörssi) sääntöihin sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säädöksiin. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä noudatetaan paikallisia lakeja.
Elecster noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Suomen listayhtiöiden hallintokoodi 2020 (Corporate Governance)
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2019 palkkaa 92.801,79 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontoisetuineen vuonna 2019 olivat yhteensä 163.375,50 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista,
palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia
palkitsemisjärjestelmiä.
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja
matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2019 varsinainen
yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen
laskun mukaan.
Tilikaudella 2019 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 55.661,51 euroa
ja muista asiantuntijapalkkioista 1.616.73 euroa.
Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen määritettyjen tehtävien lisäksi hallitus esimerkiksi päättää yhtiön strategisista tavoitteista, hyväksyy budjetin, päättää yksittäisistä investoinneista, yritysostoista tai – myynneistä ja muista vastuista, jotka ovat strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä sekä hyväksyy yhtiön riskinhallinnan periaatteet. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää bonuspalkkioista ja muista kannustinohjelmista.
Hallitus on laatinut toimintaansa kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia.
Vuonna 2021 hallitus kokoontui seitsemän kertaa.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin:
Hallituksen jäsen: osallistumiskerratYhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta, hallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelystä, hallituksen päätösten toteuttamisesta, hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä sekä sijoittajasuhteista.
Elecster Oyj:n toimitusjohtajana on 1.3.2017 alkaen toiminut KTM Arto Kinnunen. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHTtilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2022 toimivat KTM Jukka Lahdenpää, KHT ja KTM Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.
Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Elecster Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen lisäksi tilintarkastajat esittävät hallitukselle vuosittain tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen tarkastuksen suunnitelman sekä raportoivat niistä ja muista havainnoista hallitukselle. Tilintarkastussuunnitelmassa on otettu huomioon, että yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.
Tilikaudella 2022 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 56.284,33 euroa.
Syntymävuosi:1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri
tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 2003 -.
Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja
vuodesta 2002 lähtien.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.06.2023)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin
perustuvat omistukset ja oikeudet: -
Syntymävuosi: 1952
Koulutus: diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1978-2017, josta toimitusjohtajana vuodesta 1988 lähtien 28.2.2017 saakka.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallintoneuvoston jäsen, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Bio Bones Oy, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.694 osaketta ja määräysvaltayhteisön omistus 3.000 osaketta (30.06.2023)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin
perustuvat omistukset ja oikeudet: -
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: varatuomari, Bachelor of Arts (Hons) York University, KTM
Päätoimi: asianajaja
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Olavi Leino Ky, avustava lakimies
1989 - 1990, Tietoperintä Oy, lakimies 1991 – 1994, Asianajotoimisto Olavi Leino Oy,
asianajaja 1997 – 2003, Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy, asianajaja 2003
-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2013
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: - (30.06.2023)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja
oikeudet: -
Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 - 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.06.2023)
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri
tehtävissä vuosina 1988-2002 ja 2003-. Aurora Borealis
Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.06.2023)
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: insinööri, FKT-tutkinto
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2012-. Suominen Joustopakkaukset Oy, tehdaspäällikkö 1989-2011.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: 3A Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000 lähtien
Osakeomistus yhtiössä: 250 osaketta (30.06.2023)
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster 2019 - . Santen Oy 2001 – 2005 ja 2006 – 2019, Säteri Oy 2005 – 2006, Puustelli Group Oy 1992 – 2000, Kone Oyj 1989-1992
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.06.2023)
Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Elecster-konsernin vuosikertomukset
Vuosi | Suomeksi | English | |
---|---|---|---|
2022 | Vuosikertomus | Annual report | ESEF-tilinpäätös |
Vanhemmat | |||
---|---|---|---|
2021 | Vuosikertomus | Annual report | ESEF-tilinpäätös |
2020 | Vuosikertomus | Annual report | |
2019 | Vuosikertomus | Annual report | |
2018 | Vuosikertomus | Annual report | |
2017 | Vuosikertomus | Annual report | |
2016 | Vuosikertomus | Annual report | |
2015 | Vuosikertomus | Annual report | |
2014 | Vuosikertomus | Annual report | |
2013 | Vuosikertomus | Annual report | |
2012 | Vuosikertomus | Annual report | |
2011 | Vuosikertomus | Annual report | |
2010 | Vuosikertomus | Annual report | |
2009 | Vuosikertomus | Annual report | |
2008 | Vuosikertomus | Annual report | |
2007 | Vuosikertomus | Annual report | |
2006 | Vuosikertomus | Annual report | |
2005 | Vuosikertomus | Annual report | |
2004 | Vuosikertomus | Annual report | |
2003 | Vuosikertomus | ||
2002 | Vuosikertomus |
A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin Small Cap-listalla kaupankäyntitunnuksella ELEAV.
Osakesarja | Osakkeita kpl | %-osuus osakkeista | %-osuus äänistä | Osuus osakepääomasta, euroa |
---|---|---|---|---|
K-sarja | 1.928.000 | 51 % | 91,37 % | 1.621.331,61 |
A-sarja | 1.820.116 | 49 % | 8,63 % | 1.530.607,68 |
Yhteensä | 3.748.116 | 100 % | 100,00 % | 3.151.939,29 |
Kaupankäyntitunnus | ELEAV |
ISIN-koodi | FI0009900658 |
LEI-tunnus | 743700PEMBIJ4GPCYX48 |
Lista | NASDAQ OMX |
Segmentti | Small Cap |
Toimiala | Teollisuustuotteet |
Nimellisarvo | 0,00 |
Nimi | A-sarja | K-sarja | %-osuus osakkeista | %-osuus äänistä |
---|---|---|---|---|
Finha Capital Oy | 509.179 | 520.000 | 27,46 % | 27,06 % |
Okuli Oy | 70.000 | 957.920 | 27,42 % | 45,73 % |
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 217.000 | 5,79 % | 1,03 % | |
Alexandra Rosenqvist | 1.794 | 114.709 | 3,11 % | 5,44 % |
Veronika Halonen | 114.709 | 3,06 % | 5,44 % | |
Tam-Kraft Oy | 109.485 | 2,92 % | 0,52 % | |
Määttä Mikko | 80.000 | 2,13 % | 0,38 % | |
Korte Kauko | 58.502 | 1,56 % | 0,28 % | |
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 50.000 | 1,33 % | 0,24 % | |
Halonen Jukka | 11.950 | 26.280 | 1,02 % | 1,30 % |
Omistajatiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämiin tietoihin yhtiön omistajista. Tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Osakesarja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-sarja | 0,15 | 0,29 | 0,28 | 0,23 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,00 |
K-sarja | 0,15 | 0,28 | 0,23 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,00 |
Sijoittajan kalenteri 2023 | |
---|---|
23.1. - 22.2.2023 | Suljettu ikkuna |
23.2.2023 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 |
Vko 13/2023 | Vuosikertomus vuodelta 2022 |
11.4. - 10.5.2023 | Suljettu ikkuna |
21.4.2023 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
11.5.2023 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
17.7. - 16.8.2023 | Suljettu ikkuna |
17.8.2023 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
9.10. - 8.11.2023 | Suljettu ikkuna |
9.11.2023 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2022 | |
---|---|
22.1. - 21.2.2022 | Suljettu ikkuna |
22.2.2022 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 |
Vko 13/2022 | Vuosikertomus vuodelta 2021 |
12.4. - 11.5.2022 | Suljettu ikkuna |
21.4.2022 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2022 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
17.7. - 16.8.2022 | Suljettu ikkuna |
17.8.2022 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
3.10. - 2.11.2022 | Suljettu ikkuna |
3.11.2022 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2021 | |
---|---|
24.1. - 23.2.2021 | Suljettu ikkuna |
24.2.2021 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 |
Vko 13/2021 | Vuosikertomus vuodelta 2020 |
12.4. - 11.5.2021 | Suljettu ikkuna |
27.4.2021 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2021 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
12.7. - 11.8.2021 | Suljettu ikkuna |
12.8.2021 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
4.10. - 3.11.2021 | Suljettu ikkuna |
4.11.2021 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2020 | |
---|---|
20.1. - 19.2.2020 | Suljettu ikkuna |
20.2.2020 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 |
Vko 13/2020 | Vuosikertomus vuodelta 2019 |
13.4. - 12.5.2020 | Suljettu ikkuna |
23.4.2020 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
13.5.2020 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
13.7. - 12.8.2020 | Suljettu ikkuna |
13.8.2020 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
5.10. - 4.11.2020 | Suljettu ikkuna |
5.11.2020 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2019 | |
---|---|
22.2.2019 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 |
Vko 13/19 | Vuosikertomus vuodelta 2018 |
8.4.-7.5.2019 | Suljettu ikkuna |
25.4.2019 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2019 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.7.-13.8.2019 | Suljettu ikkuna |
14.8.2019 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.10.-5.11.2019 | Suljettu ikkuna |
6.11.2019 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2018 | |
---|---|
22.2.2018 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 |
Vko 13/18 | Vuosikertomus vuodelta 2017 |
19.4.2018 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2018 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.8.2018 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.11.2018 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2017 | |
---|---|
24.1.-22.2.2017 | Suljettu ikkuna |
23.2.2017 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 |
28.2.2017 | Osakkeenomistajan pyyntö saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi |
Vko 13/17 | Vuosikertomus vuodelta 2016 |
12.4.-10.5.2017 | Suljettu ikkuna |
20.4.2017 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
11.5.2017 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.7.-14.8.2017 | Suljettu ikkuna |
15.8.2017 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.10.-8.11.2017 | Suljettu ikkuna |
9.11.2017 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2016 | |
---|---|
23.2.2016 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 |
Vko 13/16 | Vuosikertomus vuodelta 2015 |
21.4.2016 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2016 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
18.8.2016 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.11.2016 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2015 | |
---|---|
19.2.2015 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 |
Vko 13/15 | Vuosikertomus vuodelta 2014 |
23.4.2015 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2015 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
18.8.2015 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
10.11.2015 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2014 | |
---|---|
21.2.2014 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 |
Vko 13/14 | Vuosikertomus vuodelta 2013 |
24.4.2014 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2014 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
14.8.2014 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
6.11.2014 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2013 | |
---|---|
21.2.2013 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 |
Vko 13/13 | Vuosikertomus vuodelta 2012 |
25.4.2013 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
8.5.2013 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
15.8.2013 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
7.11.2013 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2012 | |
---|---|
23.2.2012 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2011 |
Vko 13/12 | Vuosikertomus vuodelta 2011 |
26.4.2012 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
10.5.2012 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.8.2012 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
8.11.2012 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2011 | |
---|---|
24.2.2011 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 |
Vko 13/11 | Vuosikertomus vuodelta 2010 |
27.4.2011 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2011 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
16.8.2011 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
8.11.2011 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2010 | |
---|---|
25.2.2010 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 |
Vko 13/10 | Vuosikertomus vuodelta 2009 |
21.4.2010 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
12.5.2010 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
19.8.2010 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
11.11.2010 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |
Sijoittajan kalenteri 2009 | |
---|---|
19.2.2009 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 |
Vko 13/09 | Vuosikertomus vuodelta 2008 |
21.4.2009 | Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous |
13.5.2009 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta |
19.8.2009 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta |
12.11.2009 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta |