Elecsterin hallinnointiperiaatteet
Elecster Oyj:n hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö – ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq Helsinki Oy:n (jatkossa Helsingin pörssi) sääntöihin sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säädöksiin. Konsernin ulkomaisissa tytäryhtiöissä sovelletaan aina myös paikallista lainsäädäntöä.
Elecster noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2025) lukuun ottamatta suositusta 10 (hallituksen jäsenten riippumattomuus). Suosituksesta poikkeamisen syy on yhtiön omistusrakenne.
Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Suomen listayhtiöiden hallintokoodi 2025 (Corporate Governance)
Toimielinten palkitsemisraportti 2024
Konsernin muun johtoryhmän palkitseminen 2024
Vanhat palkka -ja palkkioselvitykset
Toimielinten palkitsemisraportti 2023
Konsernin muun johtoryhmän palkitseminen 2023
Toimielinten palkitsemisraportti 2022
Konsernin muun johtoryhmän palkitseminen 2022
Toimielinten palkitsemisraportti 2021
Konsernin muun johtoryhmän palkitseminen 2021
Toimielinten palkitsemisraportti 2020
Konsernin muun johtoryhmän palkitseminen 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2019 palkkaa 92.801,79 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontoisetuineen vuonna 2019 olivat yhteensä 163.375,50 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2019 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 55.661,51 euroa ja muista asiantuntijapalkkioista 1.616.73 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2018 palkkaa 83.352,79 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 163.195,50 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2018 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 47.536,03 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2017 palkkaa 81.914,86 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Toimitusjohtajana 28.2.2017 saakka toimineelle Jarmo Haloselle maksetut palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 46.364,07 euroa ja 1.3.2017 alkaen toimitusjohtajana toimineen Arto Kinnusen palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 132.970,00 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2017 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.797,07 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2016 palkkaa 85.510,72 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2016 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 112.020,87 euroa ja luontaisedut 10.653,47 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2016 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 40.352,35 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2015 palkkaa 83.467,24 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2015 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 125.478,40 euroa ja luontaisedut 9.772,40 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2015 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 43.034,08 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2014 palkkaa 84.806,43 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2014 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 122.764,63 euroa ja luontaisedut 9.755,40 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2014 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2014 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.489,15 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2013 palkkaa 90.793,22 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2013 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 108.572,06 euroa ja luontaisedut 11.098,78 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2013 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2013 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 43.617,14 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2012 palkkaa 96.590,60 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2012 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 110.771,21 euroa ja luontaisedut 11.640,00 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2012 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2012 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.986,86 euroa.
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Hallitus
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2011 palkkaa 88.316,70 euroa.
Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuonna 2011 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 93.525,30 euroa ja luontaisedut 480,00 euroa.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
Tilikaudella 2011 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 41.719,20 euroa.
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu
- Yhtiökokouksen esityslista
- Hallituksen esitys voitonjaoksi
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
- Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
- Esitys tilintarkastajiksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa
Elecster Oyj:n hallitus
Hallituksen toiminta
Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen määritettyjen tehtävien lisäksi hallitus esimerkiksi päättää yhtiön strategisista tavoitteista, hyväksyy budjetin, päättää yksittäisistä investoinneista, yritysostoista tai – myynneistä ja muista vastuista, jotka ovat strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä sekä hyväksyy yhtiön riskinhallinnan periaatteet. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää bonuspalkkioista ja muista kannustinohjelmista.
Hallitus on laatinut toimintaansa kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia.
Vuonna 2024 hallitus kokoontui kymmenen kertaa.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin:
Hallituksen jäsen: osallistumiskerrat
Jukka Halonen: 10/10
Jarmo Halonen: 10/10
Hilkka Tuori *: 3/4
Aija Bärlund **: 6/6
Tero Ylinenpää **: 6/6
Veronika Halonen **: 6/6
Juuso Halonen **: 6/6
* Hallituksen jäsen 23.4.2024 saakka
** Hallituksen jäsen 23.4.2024 alkaen
Työjärjestys
Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.
Jukka Halonen
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: Diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 2003 -.
Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Jarmo Halonen
Syntymävuosi: 1952
Koulutus: Diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 1978-2017, josta toimitusjohtajana vuodesta 1988 lähtien 28.2.2017 saakka.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallintoneuvoston jäsen, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen jäsen, Bio Bones Oy, hallituksen jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.694 osaketta ja määräysvaltayhteisön omistus 3.000 osaketta (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Juuso Halonen
Syntymävuosi: 1991
Koulutus: MBA
Päätoimi: Tietohallintojohtajana Elecster Oyj:ssa
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 2011 lähtien.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2024
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: 32.705 osaketta (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Aija Bärlund
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: MBA, International Business, Helsingin kauppakorkeakoulu
Päätoimi: Liikkeenjohdon konsultti
Keskeinen työkokemus: Liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäminen. Auttanut lukuisia suomalaisyrityksiä kansainvälistymään ja vahvistamaan markkina-asemiaan kv-markkinoilla. Hallitus- ja neuvonantajakokemusta toimialoina mm. AI, blockchain, cleantech, foodtec, palvelumuotoilu, teknologiakehitys, kestävä kehitys ja strateginen vastuullisuus.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2024
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Espoon Yrittäjät ja Espoon Seudun Yrittäjät, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät, kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja, World Economic Forumin ilmastoaloite, Boards Impact Forum, pohjoismainen hallitus, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen
Osakeomistus yhtiössä: – (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Veronika Halonen
Syntymävuosi: 1992
Koulutus: KTM
Päätoimi: Controller, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: OP Vakuutus Oy Vakuutusneuvoja 2018, Elecster Oyj Export Assistant 2019, Kesko Oyj Finance Specialist 2020-2021, Leckle Corporate Finance Oy Analyst 2023-2024, Elecster Oyj Controller 2024-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2024
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: 114.709 osaketta (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Tero Ylinenpää
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: Yo-merkonomi
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus: Lappset Group Oy:n eri johtotehtävissä v 1994-2023, joista viimeiset 10 v. toimitusjohtajana.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2024
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Kontiotuote Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 lähtien, Santapark Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien ja Efficient Network Partner Oy:n ja Feel Career Oy:n hallituksen jäsen sekä KP-ServicePartner Oy:n Advisory Boardin jäsen vuodesta 2024 lähtien.
Osakeomistus yhtiössä: – (30.6.2025)
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: –
Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta, hallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelystä, hallituksen päätösten toteuttamisesta, hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä sekä sijoittajasuhteista.
Elecster Oyj:n toimitusjohtajana on 1.3.2017 alkaen toiminut KTM Arto Kinnunen. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Elecster Oyj:n johtoryhmä
Arto Kinnunen (Puheenjohtaja)
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 – 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät –
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2025)
Aki Airaksinen
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster 2019 – . Santen Oy 2001 – 2005 ja 2006 – 2019, Säteri Oy 2005 – 2006, Puustelli Group Oy 1992 – 2000, Kone Oyj 1989-1992
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.6.2025)
Santtu Saarela
Syntymävuosi: 1985
Koulutus: insinööri, (ylempi AMK)
Päätoimi: myyntijohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2010-2018 automaatiosuunnittelijana, aluemyyntipäällikkönä 2019-2022 ja myyntijohtajana 2022-
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: 193 osaketta (30.6.2025)
Teemu Jamrozinski
Syntymävuosi: 1991
Koulutus: insinööri
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2024-, Dynaset Oy 2015-2024
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistus yhtiössä: 1000 osaketta (30.6.2025)
Elecster noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiössä ylläpidetään luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloa ylläpidetään johdon ilmoitusvelvollisista, pysyvästä sisäpiiristä sekä erikseen nimetyistä hankkeista. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaiseen johdon ilmoitusvelvollisten ryhmään kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat tilintarkastajat sekä johtoryhmän jäsenet. Yhtiö hallinnoi sisäpiiriluetteloa omassa järjestelmässään.
Sisäpiiriin merkittyjä henkilöitä koskee 30 päivän pituinen suljettu ajanjakso ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Sama kaupankäyntirajoitus (laajennettu suljettu ikkuna) koskee myös sisäpiiriin kuulumattomia, erikseen nimettyjä henkilöitä, joilla oman tehtävänsä kautta on mahdollisesti pääsy sisäpiiritietoon.
Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Sisäpiiriläiselle annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta. Elecster Oyj huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2024 toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Henrik Juth.
Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Elecster Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen lisäksi tilintarkastajat esittävät hallitukselle vuosittain tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen tarkastuksen suunnitelman sekä raportoivat niistä ja muista havainnoista hallitukselle. Tilintarkastussuunnitelmassa on otettu huomioon, että yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.
Tilikaudella 2024 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 74.464,67 euroa.
Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta huolehtii toimitusjohtaja. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että yhtiön päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon samoin kuin riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan säännöllisen raportoinnin perusteella. Taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain hallitukselle esitettävien tuloksen, taseen, rahoituksen ja muiden toiminnan kehitystä kuvaavien raporttien avulla. Raportoinnissa hyödynnetään konsernin yhteistä raportointijärjestelmää. Konsernin taloudellisen raportoinnin periaatteiden määrittely ja raportoinnin kehittäminen on emoyhtiön taloushallinnon organisaation vastuulla.
Yhtiössä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilintarkastaja arvioi osana laillisuusvalvontaa yhtiön sisäisten kontrollien toimivuutta. Tarvittaessa voidaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin käyttää ulkopuolista palveluntuottajaa.
Riskienhallinta on osa osakeyhtiölain mukaista hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivaltaa sekä yhtiön liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle ja yhtiön strategian mukaiselle kehitykselle. Riskienhallinta perustuu riskin tunnistamiseen ja arviointiin yksikkötasolla osana liiketoiminnan johtamista hyödyntäen henkilöstön osaaminen ja panos. Riskienarvioinnit ja – analyysit toteutetaan itsearviointeina sekä myös yhteistyössä vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa.
Yhtiö ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat sen liiketoimintaan ja ovat strategian mukaisia. Sellaisia riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa toiminnan jatkuvuuden tai jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa ei oteta. Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, vahinko- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.
Menettely markkinoinnin väärinkäytön ilmoittamiseksi
Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.
Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.
Ensisijaisesti oma huoli tai epäilys on hyvä ottaa asia puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen. Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä.
Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.
Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Whistleblowingkanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät yrityksen talousosasto, he käynnistävät tarvittavat selvitykset. Käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin.
Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.
Vastaanoton jälkeen kuittaamme ilmoituksesi vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa. Tarpeen mukaan pyydämme sinulta lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu kanavan kautta, luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkinnan lopputuloksesta kerromme sinulle kanavan kautta 3 kk kuluessa ilmoituksen jättämisestä.
Ilmoituksen tekemisen lopuksi saat henkilökohtaisen koodin, jolla voit seurata ilmoituksen etenemistä.
Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme sinua tekemään uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä kanssasi.
Ilmoittamaan pääset täältä: www.firstwhistle.fi/elecster
Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta osoitteesta:
https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq
Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa. https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal